本公司及董事会整个成员保障布告实质确切切、无误和完好，没有虚伪纪录、 误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确切切性、无误性和完好性担任片面及连 带公法职守。

　　按照策划成长需求，甘肃省交通计议勘测计划院股份有限公司（简称“交设股份”或“公司”）拟与贵州交通设置集团有限公司（简称：“贵州交修”）、贵州省公道工程集团有限公司（简称“贵州公道工程”）、贵州桥梁设置集团有限职守公司（简称“贵州桥梁”）、贵州道桥集团有限公司（简称“贵州道桥”）、贵州黔航交通工程有限公司（简称“贵州黔航”）、贵州交投商贸物流有限公司（简称“贵州交投商贸物流”）、湖南道桥设置集团有限职守公司（简称“湖南道桥”）8家单元构成投资人连结体配合插手G247线天水绕城高速公道北绕城段打捆项目特许策划项目投标。如连结体中标本项目，将插手组修项目公司并投资该特许策划项目。该项目血本金 334,033.4万元（占总投资 20%），此中交设股份打算出资167万元，占项目血本金的0.05%。

　　按照《非上市民多公司巨大资产重组照料门径》第二条闭于巨大资产重组法式的规则：“民多公司及其控股或者职掌的公司购置、出售资产，抵达下列法式之一的，组成巨大资产重组：（一）购置、出售的资产总额占民多公司近来一个管帐年度经审计的统一财政管帐报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购置、出售的资产净额占民多公司近来一个管帐年度经审计的统一财政管帐报表期末净资产额的比例抵达50%以上，且购置、出售的资产总额占民多公司近来一个管帐年度经审计的统一财政管帐报表期末资产总额的比例抵达30%以上。” 截止2023年12月31日，公司经审计的统一财政报表期末总资产和净资产辞别为3,269,814,994.14元和1,928,712,033.78元。公司本次打算共计出资金额为167万元，占期末总资产的比例为0.05%，占净资产的比例为0.09%。

　　另按照《非上市民多公司巨大资产厉惩法》第 35条规则“民多公司正在 12个月内相联对统一或者闭系资产实行购置、出售的，以其累计数辞别估计设计相应数额。”公司正在近来12个月内未相联对统一或者闭系公司实行投资。因而，公司本次对表投资未抵达或横跨《非上市民多公司巨大资产重组照料门径》相闭巨大资产重组法式，故本次来往不组成巨大资产重组。

　　公司于2025年2月12日召开第三届董事会第十一次聚会，审议通过《闭于插手G247线天水绕城高速公道北绕城段打捆项目特许策划项目投标的议案》。表决结果：应承6票，破坏0票，弃权0票。按照《世界中幼企业股份让与编造挂牌公司管理条例》的闭系规则，本次对表投资无需提交股东大会审议。

　　目前，该特许策划项目尚处于招标阶段，正在项目中标后方可实践后续投资管事，项目实践还需组修项目公司并签订《特许策划赞同》。

　　本次投资标的不涉及展开或拟展开私募投资勾当，不是已正在中国证券投资基金业协会备案为私募基金照料人，不会将公司主贸易务改观为私募基金照料营业。

　　本次投资不涉及投资设立公司、融资担保公司、融资租赁公司、贸易保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他拥有金融属性的企业。

　　注册所在：贵州省贵阳市贵阳国度高新技巧资产开拓区创业大厦B649室 注册血本：623,937.93万公民币

　　主贸易务：公法、规则、国务院决计规则禁止的不得策划；公法、规则、国务院决计规则该当许可（审批）的，经审批结构接受后凭许可（审批）文献策划;公法、规则、国务院决计规则无需许可（审批）的，市集主体自立挑选策划。（寻常项目：公道、市政、铁道等根蒂方法项目标投融资、设置及策划照料；交通工程计划、施工、监理及筹商供职；交通运输节能环保；交通范围的智能编造集成、运转保护及音讯运营供职；园林绿化工程设置、施工、养护；仓储、物流；物资营业；地产资源开拓；旅游开拓及营运；康养及矿产资源开拓（除许可营业表，可自立依法策划公法规则非禁止或限定的项目））

　　主贸易务：公法、规则、国务院决计规则禁止的不得策划；公法、规则、国务院决计规则该当许可（审批）的，经审批结构接受后凭许可（审批）文献策划;公法、规则、国务院决计规则无需许可（审批）的，市集主体自立挑选策划。（设置工程施工；设置工程计划；园林绿化工程施工；地质患难管理工程施工；土石方工程施工；道基道面养护功课；公道照料与养护；施工专业功课；市政方法照料；水泥成品修筑；修立工程机器与装备租赁；工程照料供职；修立工程用机器发卖；专用装备补葺；机动车补葺和保护；机器零件、零部件发卖；汽车零配件零售；物品进出口；技巧进出口；对表承包工程；公道水运工程试验检测供职；设置工程质料检测；金属构造修筑；金属构造发卖；修立原料发卖；特种装备出租；特种装备安置改造补葺）

　　主贸易务：公法、规则、国务院决计规则禁止的不得策划；公法、规则、国务院决计规则该当许可（审批）的，经审批结构接受后凭许可（审批）文献策划;公法、规则、国务院决计规则无需许可（审批）的，市集主体自立挑选策划。（设置工程施工；修立物拆除功课（爆破功课除表）；技巧进出口；物品进出口；工程照料供职；设置工程计划；公道水运工程试验检测供职；劳务供职（不含劳务使令）；机器装备租赁；机器装备发卖；专用装备补葺；客店照料；旅游营业） 法定代表人：田洪松

　　主贸易务：公法、规则、国务院决计规则禁止的不得策划；公法、规则、国务院决计规则该当许可（审批）的，经审批结构接受后凭许可（审批）文献策划;公法、规则、国务院决计规则无需许可（审批）的，市集主体自立挑选策划。（公道工程施工总承包特级；工程计划公道行业甲级天资；桥梁工程专业承包壹级；地道工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公道道面工程专业承包壹级；公道道基工程专业承包壹级；修立工程施工总承包贰级；铁道工程施工总承包叁级；口岸与航道工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；承包以其势力、周围、事迹相符合的海表工程项目；对表使令实践上述境表工程所需的劳务职员；设置工程项目照料；桥梁、公道、道基、道面、地道、市政、衡宇修立、水利、岩石、修立工程施工、土木匠程的试验检测与实行；大型、特大型桥梁和长、擅长地道以及迥殊繁复构造的桥隧构造物的中修和大修工程；壹级公道和高速公道的道基、道面、中幼桥、涵洞、中短地道、绿化及沿线方法等的中修、大教养护工程施工；园林绿化工程设置、施工、养护；园林景观的方法安置；土地石漠化计议计划编造与管理；土地开拓料理、土地复垦项目可行性酌量、计议计划、预算编造与工程施工；所在患难评预计划编造；土地及土地应用总体计议；水土连结计划编造；水土连结监测与管理；公道桥梁、交通根蒂方法设置、都会道道及交通方法设置、水电站开拓、煤矿、市政方法设置的投资；幼城镇设置投资；其他非金融性投资；机器装备、修立装备、周转原料租赁及发卖；动产及不动产租赁。）

　　主贸易务：公法、规则、国务院决计规则禁止的不得策划；公法、规则、国务院决计规则该当许可（审批）的，经审批结构接受后凭许可（审批）文献策划;公法、规则、国务院决计规则无需许可（审批）的，市集主体自立挑选策划。（寻常项目：修立工程施工总承包，公道工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，口岸与航道工程施工总承包，市政公用工程施工总承包；修立工程专业承包，公道道基工程、道面工程、地道工程、交通工程专业承包；修立工程劳务分包，都会园林绿化工程施工，处境工程施工，修立工程项目开拓、运营、照料与技巧供职；其他非金融性投资；工程原料临蓐及发卖（不含危化品、爆炸品及易造毒品）；机器装备、修立装备、周转原料租赁及发卖；动产及不动产租赁（除许可营业表，可自立依法策划公法规则非禁止或限定的项目））

　　主贸易务：公法、规则、国务院决计规则禁止的不得策划；公法、规则、国务院决计规则该当许可（审批）的，经审批结构接受后凭许可（审批）文献策划;公法、规则、国务院决计规则无需许可（审批）的，市集主体自立挑选策划。（石油成品发卖（不含危机化学品）；五金产物零售；粮油仓储供职；浅显物品仓储供职（不含危机化学品等需许可审批的项目）；机器装备租赁；运输装备租赁供职；租赁供职（不含许可类租赁供职）；仓储装备租赁供职；幼微型客车租赁策划供职；总质料4.5吨及以下浅显货运车辆道道物品运输（除搜集货运和危机物品）；企业照料；农产物的临蓐、发卖、加工、运输、储藏及其他闭系供职；机器装备发卖；修立工程机器与装备租赁；谷物发卖；豆及薯类发卖；棉、麻发卖；牲畜发卖；农副产物发卖；食物发卖（仅发卖预包装食物）；日用百货发卖；金属成品发卖；家居用品发卖；针纺织品发卖；一面卫生用品发卖；母婴用品发卖；日用品发卖；礼物花草发卖；箱包发卖；玩具、动漫及游艺用品发卖；卫生洁具发卖；日用玻璃成品发卖；皮革成品发卖；电池发卖；纸成品发卖；日用杂品发卖；茶具发卖；美发饰品发卖；稀罕生果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；稀罕蔬菜零售；水产物零售；粮食收购；物品进出口；餐饮照料；打扮衣饰零售；办公装备耗材发卖；办公用品发卖；食用农产物零售；金银成品发卖；塑料成品发卖；食物用洗涤剂发卖；食物用塑料包装容器器材成品发卖；修立原料发卖；音讯筹商供职（不含许可类音讯筹商供职）；包装供职；造品油仓储（不含危机化学品）；煤炭及成品发卖；非金属矿及成品发卖；金属矿石发卖；造品油批发（无仓储方法，禁止储蓄）※汽油、柴油※；道道物品运输（不含危机物品）；电子烟零售；烟草成品零售；食物发卖；酒类策划；幼食杂涉及许可策划项目，应得到闭系部分许可后方可策划 ）

　　主贸易务：许可项目：设置工程施工；设置工程计划；设置工程监理；公道工程监理；房地产开拓策划；供电营业；公道照料与养护；修立劳务分包；施工专业功课。（依法须经接受的项目，经闭系部分接受后方可展开策划勾当，整个策划项目以闭系部分接受文献也许可证件为准）寻常项目：对表承包工程；工程照料供职；工程造价筹商营业；物业照料；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资勾当；自有资金投资的资产照料供职；通用装备补葺；专用装备补葺；交通方法维修；金属构造修筑；金属构造发卖；金属原料修筑；金属原料发卖；租赁供职（不含许可类租赁供职）；非寓居房地产租赁；非融资担保供职；企业照料；办公用品发卖；太阳能发电技巧供职；修立用石加工；新型修立原料修筑（不含危机化学品）；修立原料发卖；非金属矿物成品修筑；非金属矿及成品发卖；轻质修立原料修筑；轻质修立原料发卖；砼构造构件修筑；砼构造构件发卖；水泥成品修筑；水泥成品发卖。（除依法须经接受的项目表，凭贸易牌照依法自立展开策划勾当）

　　G247通渭至秦安段道道起自通渭东闭键，与 S35景礼高速定西段互通，止境于秦安县兴国旗吴川村左近。道道公里。主线公里/幼时双向四车道一级公道技巧法式，道基宽度25.5米。

　　S03天水绕城高速公道北绕城段道道起自天水市麦积区石岭村，与正在修S25静天高速以闭键立交连接，止境于渭南镇毛集寨，与G8513平天高速公道以闭键立交连接。道道公里。主线公里/幼时双向四车道高速公道技巧法式，道基宽度25.5米。

　　本项目总投资1,670,166.8万元，此中：项目血本金334,033.4万元（占总投资20%）；设置期投资补帮资金上限为293,230.0万元（占总投资17.56%）（只用于 G247线通渭至秦安段公道设置）；其余资金 1,042,903.5万元(占总投资 62.44%)。本项目标运作形式特许策划形式，整个操作办法为“设置-运营-移交（Build-Operate-Transfer，简称：BOT）”。本项目特许策划克日网罗设置期和运营期（同收费期），此中：设置期包罗前期管事预备期和施工期，前期管事预备期暂定不横跨12个月，以特许策划赞同签署日起至项目开工日止，施工期为48个月(即4年)，以开工日起至项目交工验收及格日止；运营期为360个月（即30年，最终按批复克日为准），自本项目收费许可得到之日起计。项目连结体成员血本金出资额及出资比比如下：

　　本次对表投资的出资办法为√现金 □资产 □股权 □其他整个办法 本次对表投资的资金来历为自有资金。

　　按照策划成长需求，交设股份与其他连结体成员配合插手SG247线天水绕城高速公道北绕城段打捆项目特许策划项目投标。如连结体中标本项目，将插手组修项目公司并投资该特许策划项目。该项目血本金334,033.4万元（占总投资20%），此中交设股份打算出资167万元，占项目血本金的0.05%。

　　交设股份插手SG247线天水绕城高速公道北绕城段打捆项目特许策划项目投标及投资，是现在项目设置特许策划新机造下策划成长的需求，适宜公司长久成长战术，对坚实公司市集位置、提拔公司经贸易绩拥有主动效率。

　　该特许策划项目目前尚处于招标阶段，存正在必然的不确定性。插手该项目投标和投资是按照公司成长战术需求，从公司悠长益处开拔所做出的矜重决议，但仍存正在必然的策略危机、融资危机和运营危机。公司将采用相应照料步骤巩固危机管控。

　　项目中标后插抄本次对表投资短期内大概会变成公司资金压力，但有利于坚实公司市集位置，对提拔公司经贸易绩程度拥有主动效率，适宜公司悠长益处。